集團(tuán)新聞
中共中國（福建）對外貿(mào)易中心集團(tuán)有限責(zé)任公司委員會關(guān)于巡視整改進(jìn)展情況的通報
中共中國（福建）對外貿(mào)易中心集團(tuán)有限責(zé)任公司委員會
關(guān)于巡視整改進(jìn)展情況的通報
根據(jù)福建省委巡視工作統(tǒng)一部署，2022年4月19日至5月30日，省委巡視七組對中國（福建）對外貿(mào)易中心集團(tuán)有限責(zé)任公司黨委（以下簡稱集團(tuán)黨委）開展了巡視，并于2022年8月26日反饋了巡視意見。按照黨務(wù)公開原則和巡視工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡視整改進(jìn)展情況予以公布。
省委巡視七組向集團(tuán)黨委反饋的巡視意見中指出了4個方面14項共45個問題，提出了3條整改意見，移交涉及處、科級干部的信訪反映3人3件。針對巡視反饋意見，集團(tuán)黨委深入剖析、狠抓落實，列出問題清單 、任務(wù)清單、責(zé)任清單，對反饋的45個問題制定整改措施124條，已完成29個問題，基本完成7個問題，未完成9個問題；針對移交線索，已對5名相關(guān)人員進(jìn)行處理，涉及處級干部4人；立案4人，初核10人，談話函詢1人，了結(jié)5件，組織處理1人。
一、組織落實整改情況
（一）提高政治站位，迅速動員部署
集團(tuán)黨委堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深刻認(rèn)識巡視整改的重要意義，切實增強(qiáng)抓好巡視整改的政治自覺、思想自覺和行動自覺。及時傳達(dá)學(xué)習(xí)貫徹十一屆省委第一輪第一批巡視情況集中反饋會議和省委巡視七組關(guān)于巡視集團(tuán)黨委的反饋意見精神。對省委巡視七組反饋的意見誠懇接受、照單全收、堅決整改，并向全集團(tuán)通報巡視反饋意見。集中整改階段，集團(tuán)黨委和黨委班子成員先后組織召開21次巡視整改專題會，研究落實巡視整改工作，以實際行動做好巡視“后半篇文章”。
（二）強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，確保整改到位
集團(tuán)黨委認(rèn)真履行整改主體責(zé)任，成立了以集團(tuán)黨委書記為組長的巡視反饋意見整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)辦公室和督導(dǎo)組，負(fù)責(zé)整改工作的組織、協(xié)調(diào)和督導(dǎo)工作。集團(tuán)黨委書記主動與49名集團(tuán)中層干部、重點業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人及部分基層員工進(jìn)行一對一、面對面的談心談話，廣泛征求干部職工對巡視整改工作的意見建議。集團(tuán)黨委逐項對照省委巡視七組巡視反饋意見，制定《整改工作方案》，列出問題清單、任務(wù)清單、責(zé)任清單，細(xì)化為45個問題，確定124項整改措施。集團(tuán)主要負(fù)責(zé)人認(rèn)真履行第一責(zé)任人責(zé)任，帶頭認(rèn)領(lǐng)問題28個；其他班子成員嚴(yán)格落實“一崗雙責(zé)”，認(rèn)真抓好分管領(lǐng)域問題整改工作。集團(tuán)黨委堅持每半月召開一次巡視整改專題會，各職能部門每周上報《整改任務(wù)進(jìn)度表》及成果資料，確保巡視整改工作可檢查、可追溯、可驗證。集團(tuán)紀(jì)委立足職能開展專項監(jiān)督，通過主動走訪等方式與整改責(zé)任部門面對面、逐項逐條督促整改見行見效，避免前松后緊、上下脫節(jié)。此外，集團(tuán)黨委按要求召開巡視整改專題民主生活會，黨委班子成員主動認(rèn)領(lǐng)責(zé)任，深入查擺問題，深刻剖析根源，嚴(yán)肅開展批評和自我批評，推動巡視整改走深走實。
（三）深化成果運用，放大整改效應(yīng)
集團(tuán)黨委著眼常態(tài)長效，抓好建章立制，制定完善了24項制度（其中新制定18項，修訂完善6項）。針對發(fā)展后勁不足的問題。一是巡視整改以來，組建3家公司（整合22家權(quán)屬企業(yè)組建外貿(mào)供應(yīng)鏈集團(tuán)、鄉(xiāng)總農(nóng)業(yè)集團(tuán)、資產(chǎn)運營公司）、成立3個中心（集團(tuán)科技創(chuàng)新中心、數(shù)字中心、法務(wù)中心）、逐步建立3個名錄（供應(yīng)商名錄、合作商名錄、重要子企業(yè)名錄），以“三個三”為抓手，強(qiáng)力推進(jìn)集團(tuán)改革發(fā)展。二是成立落實“十四五”規(guī)劃工作領(lǐng)導(dǎo)小組和項目建設(shè)推進(jìn)工作小組，推進(jìn)項目落地。通過重點籌劃福建國家儲備林、中高端養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)項目及油茶和茶葉項目等項目，推進(jìn)集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)。三是成立貿(mào)易轉(zhuǎn)型發(fā)展工作小組，深入實施貿(mào)易專項任務(wù)攻堅，加快拓展煤炭、水產(chǎn)品等大宗商品貿(mào)易。四是認(rèn)真落實穩(wěn)增長、穩(wěn)外貿(mào)舉措，積極克服國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，全力抓好生產(chǎn)經(jīng)營，集團(tuán)綜合實力明顯提升。針對風(fēng)險防控措施不力的問題。一是成立集團(tuán)法務(wù)中心，對相關(guān)法律事項提出有關(guān)意見建議，推行合同簽署信息化全覆蓋，將法務(wù)防范風(fēng)險功能前移。二是對ERP系統(tǒng)功能進(jìn)行優(yōu)化升級，全面推進(jìn)業(yè)務(wù)線上操作，為動態(tài)監(jiān)管貿(mào)易資金、防范風(fēng)險提供準(zhǔn)確完整的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。三是制定完善了集團(tuán)《貿(mào)易業(yè)務(wù)管理規(guī)定》《對商貿(mào)業(yè)務(wù)中的庫存貨物及質(zhì)、抵押物監(jiān)管工作實施辦法》《關(guān)于建立貿(mào)易業(yè)務(wù)合作方資信評價及監(jiān)測機(jī)制指導(dǎo)意見》等制度，持續(xù)完善風(fēng)險防控機(jī)制。四是加強(qiáng)擔(dān)保融資管理，嚴(yán)格按照要求，壓縮擔(dān)保規(guī)模，擔(dān)保率逐步下降，進(jìn)一步降低風(fēng)險。針對黨建基礎(chǔ)薄弱的問題。一是撤銷集團(tuán)機(jī)關(guān)黨委，壓縮管理層級，將現(xiàn)有的5個集團(tuán)機(jī)關(guān)黨支部整合為3個機(jī)關(guān)黨支部，進(jìn)一步提升管理效能。二是推進(jìn)權(quán)屬物業(yè)公司、華頤公司成立黨支部，確保黨組織應(yīng)建盡建，著力推動黨建工作提質(zhì)增效。三是結(jié)合權(quán)屬公司整合及干部選任工作，逐步配齊建強(qiáng)權(quán)屬公司支部班子成員。加強(qiáng)黨務(wù)干部隊伍建設(shè)，確保每個支部均配備由正式黨員擔(dān)任的黨務(wù)工作者，并加強(qiáng)教育指導(dǎo)，提高黨務(wù)干部能力素質(zhì)。
二、巡視反饋問題的整改情況
（一）落實黨的理論和路線方針政策、黨中央重大決策部署以及省委工作要求方面
1.針對以人民為中心的發(fā)展思想樹得不牢，不同權(quán)屬企業(yè)員工薪酬待遇差距大的問題。
整改落實情況：
集團(tuán)堅持以人民為中心的發(fā)展思想，在不突破工資總額的前提下，不單考慮經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)權(quán)屬公司黨建達(dá)標(biāo)創(chuàng)星、疫情防控貢獻(xiàn)及派出掛職駐村干部等各方面工作完成情況綜合評判，適當(dāng)調(diào)整不同權(quán)屬公司工資總額額度，全面優(yōu)化分配結(jié)構(gòu)。后續(xù)將根據(jù)企業(yè)的發(fā)展實際，持續(xù)優(yōu)化分配結(jié)構(gòu)，讓廣大員工共享集團(tuán)發(fā)展成果，持續(xù)提升員工幸福感。
2.針對貫徹“兩個一以貫之”重要要求有差距，未健全公司法人治理結(jié)構(gòu)，董事會成員長期未配齊的問題。
整改落實情況：
一是健全法人治理結(jié)構(gòu)。省國資委已向集團(tuán)委派外部董事3名，實現(xiàn)外部董事占多數(shù)。制定《外部董事管理暫行辦法》，向13家權(quán)屬公司委托或推薦外部董事19人次，實現(xiàn)權(quán)屬公司董事會能建盡建、配齊建強(qiáng)。二是堅持依法行權(quán)履職。2022年以來，集團(tuán)和能建盡建董事會的權(quán)屬公司已全部出臺《董事會議事規(guī)則》，重要子企業(yè)榕江公司已出臺《落實董事會職權(quán)具體方案》，依法落實董事會職權(quán)。同時，集團(tuán)和能建盡建董事會的權(quán)屬公司已全面出臺《董事會向經(jīng)理層授權(quán)制度》《授權(quán)清單》和《經(jīng)理層向董事會報告制度》，保障經(jīng)理層依法行權(quán)履職。
3.針對重大項目決策、重要資金安排均在經(jīng)營班子會議上研究的問題。
整改落實情況：
修訂完善集團(tuán)《“三重一大”決策管理辦法》，進(jìn)一步明確集團(tuán)黨委會、班子辦公會決議事項，提高決策科學(xué)性；切實發(fā)揮黨委“把方向、管大局、保落實”作用，把好決策與執(zhí)行界線，研究制定了《集團(tuán)黨委議事規(guī)則》，明確指出“集團(tuán)董事會、經(jīng)理層在決定‘三重一大’事項前，相關(guān)議題必須提交黨委會前置研究討論”，確?！叭匾淮蟆笔马棁?yán)格按照要求提交黨委會前置研究。
4.針對現(xiàn)代化企業(yè)管理不夠嚴(yán)格，制度管理不到位、資產(chǎn)資金管理、風(fēng)險防控等方面問題依然突出的問題。
整改落實情況：
一是對于制度管理不到位的問題，對制度進(jìn)行梳理，分門別類，擬定制度目錄；修訂相關(guān)制度，2022年新制定18項制度，修訂完善6項制度，并提交會議研究通過后再印發(fā)；加強(qiáng)制度落實，對集團(tuán)《貿(mào)易業(yè)務(wù)管理規(guī)定》《公務(wù)車輛使用管理規(guī)定》等7項重要制度進(jìn)行培訓(xùn)，并對“三重一大”決策制度及董事會建設(shè)制度等重要制度落實情況進(jìn)行檢查，提升制度管理效能。二是對于資產(chǎn)資金管理、風(fēng)險防控等方面問題，成立法務(wù)中心，對ERP系統(tǒng)功能進(jìn)行優(yōu)化升級，全面推進(jìn)業(yè)務(wù)線上操作，制定完善《集團(tuán)ERP系統(tǒng)平臺貿(mào)易業(yè)務(wù)監(jiān)管內(nèi)控制度》《集團(tuán)貿(mào)易業(yè)務(wù)管理規(guī)定》《對商貿(mào)業(yè)務(wù)中的庫存貨物及質(zhì)、抵押物監(jiān)管工作實施辦法》《關(guān)于建立貿(mào)易業(yè)務(wù)合作方資信評價及監(jiān)測機(jī)制指導(dǎo)意見》等制度，健全風(fēng)險防范機(jī)制。
5.針對企業(yè)文化建設(shè)缺失，在對外展示集團(tuán)形象、對內(nèi)凝聚團(tuán)隊合力上下功夫不多，職工對企業(yè)的歸屬感和認(rèn)同感不強(qiáng)的問題。
整改落實情況：
一是加強(qiáng)“三謀兩做”企業(yè)文化建設(shè)，通過組織開展網(wǎng)絡(luò)募捐、加入福建省慈善總會、關(guān)愛自閉癥兒童等各類公益活動，在集團(tuán)上下營造奉獻(xiàn)社會的良好氛圍。二是組織各類高質(zhì)量稿件在《福建日報》《調(diào)研內(nèi)參》和“八閩國資”公眾號等各級媒介傳播平臺上發(fā)表刊登，并制作集團(tuán)工作畫冊和關(guān)工委工作畫冊，加強(qiáng)對外宣傳。三是不斷豐富網(wǎng)站和微信公眾號內(nèi)容，創(chuàng)新編排方式，大力建設(shè)干部職工喜聞樂見、便于參與的企業(yè)文化陣地，持續(xù)提高員工參與度、到達(dá)率。四是積極開辟活動場所，制定職工休養(yǎng)活動方案，認(rèn)真開展各類文體活動，增強(qiáng)職工對企業(yè)的歸屬感和認(rèn)同感。
6.針對違規(guī)開展明令禁止的融資性貿(mào)易、“走單”貿(mào)易，缺乏盡職調(diào)查，如一權(quán)屬公司開展瀝青融資性貿(mào)易業(yè)務(wù)造成大額損失的問題。
整改落實情況：
一是多措并舉追討損失，相關(guān)公司通過催討、全力配合公安機(jī)關(guān)辦案和采取民事訴訟等方式，目前已追回款項1,160萬元，將密切跟進(jìn)案件進(jìn)展情況，積極挽回?fù)p失。二是集團(tuán)紀(jì)委已完成對有關(guān)權(quán)屬企業(yè)造成損失問題的初核工作，對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行立案審查調(diào)查，追究相關(guān)人員責(zé)任。三是督促集團(tuán)運營管理部、審計風(fēng)控部等部門對集團(tuán)各權(quán)屬企業(yè)開展融資性貿(mào)易、“走單”貿(mào)易情況進(jìn)行專項排查，通過排查，全面梳理掌握各權(quán)屬企業(yè)貿(mào)易運行情況，精準(zhǔn)發(fā)現(xiàn)問題，及時提出整改措施，確保各項業(yè)務(wù)健康有序發(fā)展。四是修訂完善《集團(tuán)貿(mào)易管理規(guī)定》，進(jìn)一步明確了進(jìn)出口貿(mào)易業(yè)務(wù)和國內(nèi)貿(mào)易業(yè)務(wù)管理流程及具體舉措，并提出10條負(fù)面清單，明確禁止開展業(yè)務(wù)的范疇。制定了《集團(tuán)商貿(mào)業(yè)務(wù)人員廉潔從業(yè)規(guī)定》《集團(tuán)國資監(jiān)管責(zé)任約談工作規(guī)則》，進(jìn)一步規(guī)范集團(tuán)各級商貿(mào)業(yè)務(wù)人員的廉潔從業(yè)行為，明晰權(quán)責(zé)邊界。
7.針對意識形態(tài)工作的極端重要性認(rèn)識不足，未根據(jù)新要求修訂《意識形態(tài)工作責(zé)任制實施細(xì)則》和集團(tuán)干部出國（境）意識形態(tài)工作管控辦法的問題。
整改落實情況：
一是組織召開黨委理論中心組學(xué)習(xí)會，進(jìn)一步學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于意識形態(tài)工作的重要論述，并開展意識形態(tài)領(lǐng)域風(fēng)險隱患全面排查工作，報送排查情況表。二是修訂完善了《集團(tuán)意識形態(tài)工作責(zé)任制實施細(xì)則》，更好地履行意識形態(tài)工作主體責(zé)任。三是研究制定了《集團(tuán)因公出國（境）意識形態(tài)工作管控辦法》，進(jìn)一步加強(qiáng)對因公出國（境）意識形態(tài)工作的管控力度。
8.針對意識形態(tài)陣地建設(shè)管理有弱項，對內(nèi)部資料的編印監(jiān)管、利用新媒體開展思想宣傳工作以及相關(guān)媒體平臺監(jiān)管等問題。
整改落實情況：
一是組織召開黨委理論中心組學(xué)習(xí)會，專題學(xué)習(xí)《內(nèi)部資料性出版物管理辦法》，并要求各基層黨組織做好集中學(xué)習(xí)，對內(nèi)部資料編印開展排查摸底，未報批的一律暫停編印，切實加強(qiáng)內(nèi)部資料編印的監(jiān)管。二是加強(qiáng)新媒體平臺的宣傳力度，持續(xù)豐富宣傳內(nèi)容，要求集團(tuán)各基層黨組織黨員、職工關(guān)注集團(tuán)新媒體平臺，集團(tuán)媒體平臺的點擊率、閱讀率得到了有效提高。
三是加強(qiáng)新媒體平臺（賬號）的監(jiān)管，各權(quán)屬公司已完成對新媒體平臺（賬號）的檢查梳理，對注冊賬號名稱、維護(hù)管理人員和安全負(fù)責(zé)人等新媒體平臺信息進(jìn)行梳理統(tǒng)計，并上報排查情況統(tǒng)計表，建立起監(jiān)管工作臺賬。四是加強(qiáng)對黨員干部網(wǎng)絡(luò)行為的管控，對黨員干部以職務(wù)身份在國內(nèi)外網(wǎng)絡(luò)平臺注冊賬號、建立群組、在新媒體平臺上發(fā)表不當(dāng)言論等情況進(jìn)行統(tǒng)計排查。經(jīng)排查，未存在黨員干部以職務(wù)身份在國內(nèi)外網(wǎng)絡(luò)平臺注冊賬號、建立群組、在新媒體平臺上發(fā)表不當(dāng)言論等情況。五是提升網(wǎng)絡(luò)輿情處置能力，分別對《集團(tuán)意識形態(tài)突發(fā)事件和網(wǎng)絡(luò)輿情應(yīng)急處置工作預(yù)案》《集團(tuán)意識形態(tài)重大事項輿情風(fēng)險評估制度》進(jìn)行了修訂完善，營造良好網(wǎng)絡(luò)輿論環(huán)境。
（二）落實全面從嚴(yán)治黨戰(zhàn)略部署方面
9.針對對下級“一把手”監(jiān)督不夠到位，主要領(lǐng)導(dǎo)較少與干部談心談話，班子成員對所分管部門和企業(yè)黨員干部管理不嚴(yán)等問題。
整改落實情況：
一是組織召開理論中心組（擴(kuò)大）學(xué)習(xí)會，進(jìn)一步學(xué)習(xí)《中共中央關(guān)于加強(qiáng)對“一把手”和領(lǐng)導(dǎo)班子監(jiān)督的意見》，充分認(rèn)識對下級“一把手”監(jiān)督的重要性。二是強(qiáng)化全面從嚴(yán)治黨責(zé)任落實情況的監(jiān)督檢查，對各權(quán)屬公司黨組織全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任和黨建工作落實情況進(jìn)行檢查，并對下級“一把手”落實責(zé)任不到位、問題比較突出的進(jìn)行約談。同時，制定印發(fā)了《集團(tuán)國資監(jiān)管責(zé)任約談工作規(guī)則》，形成職責(zé)明確、流程清晰、規(guī)范有序的責(zé)任追究體系。三是加強(qiáng)對干部選拔任用工作全過程監(jiān)督，嚴(yán)格按照《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》《集團(tuán)司管干部管理辦法》等要求，對下級領(lǐng)導(dǎo)班子成員特別是“一把手”擬任人選進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，做到全過程監(jiān)督，壓實動議、民主推薦、考察、公示、討論決定等各環(huán)節(jié)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。四是強(qiáng)化干部談心談話工作，開展集團(tuán)黨委書記談心談話專項工作，集團(tuán)黨委書記同49名集團(tuán)中層干部和部分基層干部進(jìn)行一對一、面對面的談心談話，做到集團(tuán)司管干部談心談話基本全覆蓋，在談心談話過程中對每名談話對象必談廉潔內(nèi)容。同時，研究制定了《集團(tuán)談心談話制度》，推進(jìn)談心談話工作規(guī)范化開展。五是嚴(yán)格落實“一崗雙責(zé)”要求，通過加強(qiáng)學(xué)習(xí)、建立相關(guān)制度、加強(qiáng)提醒談話等形式，強(qiáng)化“一崗雙責(zé)”要求，營造良好政治生態(tài)。
10.針對責(zé)任傳導(dǎo)不夠有力，集團(tuán)黨委全面從嚴(yán)治黨工作部署未擴(kuò)大至中層干部及權(quán)屬企業(yè)負(fù)責(zé)人，對下級黨組織的全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任檢查不夠認(rèn)真的問題。
整改落實情況：
加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，及時調(diào)整充實集團(tuán)全面從嚴(yán)治黨工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員，以更好的落實全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任；強(qiáng)化責(zé)任落實，組織召開全面從嚴(yán)治黨工作推進(jìn)會，將參會人員擴(kuò)大至集團(tuán)中層干部及權(quán)屬企業(yè)負(fù)責(zé)人，總結(jié)部署全面從嚴(yán)治黨工作。同時，制定全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任檢查工作實施方案，對開展全面從嚴(yán)治黨檢查工作做了進(jìn)一步要求。
11.針對未嚴(yán)肅處置問題責(zé)任人，一權(quán)屬公司虛開增值稅發(fā)票案判決后，公司法定代表人不但未被追究領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任還被評為當(dāng)年先進(jìn)個人的問題。
整改落實情況：
集團(tuán)紀(jì)委已完成對該權(quán)屬公司法定代表人在該公司虛開增值稅發(fā)票案中責(zé)任問題的初核工作，對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行立案審查調(diào)查，追究相關(guān)人員責(zé)任；集團(tuán)紀(jì)委已對造成貿(mào)易損失及其他業(yè)務(wù)經(jīng)營損失的有關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行立案審查調(diào)查，追究相關(guān)人員責(zé)任；督促各公司加強(qiáng)業(yè)務(wù)人員的法律教育，強(qiáng)化本公司執(zhí)行集團(tuán)貿(mào)易管理規(guī)定，尤其是對日常貿(mào)易業(yè)務(wù)的真實性進(jìn)行監(jiān)督檢查。集團(tuán)紀(jì)委下發(fā)了開展“三個一”專題教育系列活動的通知，督促各權(quán)屬企業(yè)通過集中教育、廉潔談話、專項排查等活動，讓廣大黨員領(lǐng)導(dǎo)干部職工進(jìn)一步筑牢嚴(yán)守紀(jì)法底線，切實增強(qiáng)廉潔從業(yè)的意識；修訂完善了《集團(tuán)黨內(nèi)評優(yōu)評先考評辦法》，進(jìn)一步規(guī)范了集團(tuán)黨內(nèi)評優(yōu)評先工作，切實做到完善制度規(guī)定，強(qiáng)化內(nèi)部管理。
12.針對集團(tuán)一原中層副職受到黨內(nèi)嚴(yán)重警告處分后，卻調(diào)整至業(yè)務(wù)管理崗位工作的問題。
整改落實情況：
強(qiáng)化教育提醒，集團(tuán)黨委書記再次對該同志進(jìn)行提醒談話，要求該同志進(jìn)一步提升黨性修養(yǎng)，提高思想認(rèn)識；將該同志由集團(tuán)職能部門中層副職調(diào)整至權(quán)屬公司副職。
13.針對只把集團(tuán)中層領(lǐng)導(dǎo)干部視為“關(guān)鍵少數(shù)”，對其他涉嫌違紀(jì)行為的干部監(jiān)督不夠，未能及時教育提醒的問題。
整改落實情況：
加大對集團(tuán)“關(guān)鍵少數(shù)”的監(jiān)督力度，將對“關(guān)鍵少數(shù)”的監(jiān)督作為日常監(jiān)督的重點內(nèi)容，納入集團(tuán)2022年“1+X”專項督查的內(nèi)容。針對集團(tuán)廣大干部職工，特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部，制定專門廉潔教育計劃，并且有步驟地組織實施。組織開展了由集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門、部分權(quán)屬公司負(fù)責(zé)人、新任中層干部及重要崗位人員等40人參加了福建省黨風(fēng)廉政警示教育館參觀學(xué)習(xí)活動，從典型案例中受到警醒，感悟先輩先賢的勤廉風(fēng)采，進(jìn)一步繃緊廉潔自律之弦，構(gòu)建風(fēng)清氣正的企業(yè)政治生態(tài)。
14.針對財務(wù)資金部、漳州公司等資金、業(yè)務(wù)集中的重點部門、企業(yè)未建立監(jiān)督制約機(jī)制的問題。
整改落實情況：
把資金密集、業(yè)務(wù)集中的企業(yè)作為集團(tuán)紀(jì)委2022年“1+X”專項督查重點檢查的企業(yè)，針對資金使用、業(yè)務(wù)開展的重點領(lǐng)域加強(qiáng)監(jiān)督。研究制定了《集團(tuán)“三重一大”事項決策程序清單》，明確“三重一大”事項決策流程，進(jìn)一步規(guī)范集團(tuán)各權(quán)屬企業(yè)落實好“三重一大”事項決策程序，推動“三重一大”事項決策制度化、規(guī)范化。
15.針對權(quán)屬企業(yè)發(fā)生的多起重大經(jīng)營虧損事件未開展調(diào)查和責(zé)任追究，如一權(quán)屬公司先后發(fā)生與冠城科技、新綸紡織等企業(yè)的貿(mào)易損失案，公司負(fù)責(zé)人未受責(zé)任追究的問題。
整改落實情況：
集團(tuán)紀(jì)委已完成對該權(quán)屬企業(yè)與冠城科技、新綸紡織等企業(yè)開展的貿(mào)易損失問題的初核工作，對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行立案審查調(diào)查，追究相關(guān)人員責(zé)任，并嚴(yán)肅處理。
16.針對個別領(lǐng)導(dǎo)涉嫌違規(guī)從事營利性活動，與企業(yè)人員有相關(guān)經(jīng)濟(jì)往來的問題。
整改落實情況：
一是加強(qiáng)提醒教育，集團(tuán)黨委書記與領(lǐng)導(dǎo)班子成員進(jìn)行逐一談話，督促集團(tuán)班子成員認(rèn)真落實《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》和中央八項規(guī)定精神及其實施細(xì)則，嚴(yán)守廉潔從業(yè)規(guī)定，建立正確的“親”“清”企商關(guān)系。二是組織開展集團(tuán)權(quán)屬企業(yè)中層以上黨員干部專項排查工作，制定并印發(fā)《廉潔從業(yè)承諾書》，切實做到遵紀(jì)守法、履行崗位職責(zé)、正確行使權(quán)利、加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)等要求。三是把“親”“清”企商關(guān)系作為各權(quán)屬企業(yè)年度黨員干部紀(jì)律教育范疇，并將其作為巡視反饋整改問題落實情況的重點督查內(nèi)容列入集團(tuán)紀(jì)委2022年“1+X”專項督查清單，督促各權(quán)屬企業(yè)黨組織負(fù)責(zé)人切實履行全面從嚴(yán)治黨第一責(zé)任人責(zé)任，加強(qiáng)對各自分管領(lǐng)域的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部職工的紀(jì)律教育。
17.針對集團(tuán)公司長期以來多與私營企業(yè)合作，甘于被“傍大款”，有的企業(yè)負(fù)責(zé)人與私營老板關(guān)系密切的問題。
整改落實情況：
一是開展一系列廉潔從業(yè)學(xué)習(xí)教育活動，召集各權(quán)屬公司班子成員和財務(wù)負(fù)責(zé)人集中學(xué)習(xí)《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》《集團(tuán)違規(guī)經(jīng)營投資責(zé)任追究實施辦法（試行）》，切實筑牢廉潔自律防線。二是制定并印發(fā)《集團(tuán)管理人員商貿(mào)活動中廉潔從業(yè)實施細(xì)則》，要求干部職工杜絕一切形式的商業(yè)賄賂和利益輸送行為，嚴(yán)禁開展省國資委明令禁止的各種違規(guī)商貿(mào)活動。同時，舉辦制度專題培訓(xùn)班，認(rèn)真學(xué)習(xí)了廉潔從業(yè)有關(guān)規(guī)定，推進(jìn)制度有效落實。三是集團(tuán)紀(jì)委已完成因造成國有資產(chǎn)損失問題的初核工作，對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行立案審查調(diào)查，追究相關(guān)人員責(zé)任。
18.針對資金監(jiān)管存在漏洞，人為繞過ERP系統(tǒng)采取線下支付方式開展業(yè)務(wù)，造成經(jīng)濟(jì)損失的問題。
整改落實情況：
一是已責(zé)成相關(guān)公司對開展該業(yè)務(wù)時通過線下支付的情況做出說明，并要求其嚴(yán)格按照規(guī)定嚴(yán)禁開展線下操作，進(jìn)一步提升風(fēng)險防范水平。二是制定印發(fā)《集團(tuán)ERP系統(tǒng)平臺貿(mào)易業(yè)務(wù)監(jiān)管內(nèi)控制度》，對貿(mào)易業(yè)務(wù)進(jìn)行全流程風(fēng)險共管，嚴(yán)禁一切線下操作，切實防范業(yè)務(wù)風(fēng)險、資金風(fēng)險。同時，下發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)ERP系統(tǒng)操作管理的通知》，要求權(quán)屬公司對線下操作貿(mào)易業(yè)務(wù)進(jìn)行信息補(bǔ)錄，進(jìn)一步防范業(yè)務(wù)風(fēng)險。三是對線下方式開展業(yè)務(wù)進(jìn)行定期、不定期的專項檢查機(jī)制。根據(jù)《集團(tuán)ERP系統(tǒng)平臺貿(mào)易業(yè)務(wù)監(jiān)管內(nèi)控制度》規(guī)定，對權(quán)屬公司進(jìn)行了資金監(jiān)管檢查，督促相關(guān)企業(yè)完善更新資金支付流程制度建設(shè)，完善資金監(jiān)管、杜絕違規(guī)行為，并形成《資金支付專項檢查報告》。
19.針對資產(chǎn)管理不規(guī)范，權(quán)屬公司一綜合樓和倉庫以低于市場價對外出租和寧德市澳風(fēng)大廈一處辦公用房被私人占用至今未收回的問題。
整改落實情況：
已責(zé)成相關(guān)公司對一綜合樓和倉庫以低于市場價對外出租的情況做出說明，要求其嚴(yán)格按照規(guī)定開展資產(chǎn)租賃工作。并在集團(tuán)范圍內(nèi)開展房產(chǎn)租賃情況專項檢查工作，進(jìn)一步梳理集團(tuán)本部和權(quán)屬企業(yè)的資產(chǎn)租賃情況，確保資產(chǎn)租賃依法合規(guī)。經(jīng)梳理，并通過聽取匯報、調(diào)閱資料的方式進(jìn)行檢查，集團(tuán)對外租賃的資產(chǎn)，未發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)租賃有違紀(jì)違規(guī)行為。同時，積極推進(jìn)澳風(fēng)大廈進(jìn)場掛牌交易，一次性解決異地資產(chǎn)收回和管理問題。當(dāng)前已完成對寧德市澳風(fēng)大廈辦公用房的評估工作，且評估報告已經(jīng)通過了省國資委的審批，集團(tuán)正在按程序推進(jìn)房產(chǎn)進(jìn)入福建省產(chǎn)權(quán)交易中心掛牌轉(zhuǎn)讓，爭取收回資金，解決占房問題。
20.針對超標(biāo)準(zhǔn)配備單獨休息間的問題。
整改落實情況：
集團(tuán)黨委高度重視，即知即改、立行立改，召開專題會議研究整改此項問題。休息間已經(jīng)一律騰退，個人物品已清理完畢并恢復(fù)使用前房屋初始狀態(tài)，作為公共用房使用。
21.針對有的企業(yè)干部接受管理服務(wù)對象宴請的問題。
整改落實情況：
集團(tuán)黨委書記已對相關(guān)干部進(jìn)行個別談話、提醒教育，要求其認(rèn)真落實《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》和中央八項規(guī)定精神及其實施細(xì)則，嚴(yán)格要求自己，不得違規(guī)接受管理和服務(wù)對象提供的宴請，建立正確的“親”“清”企商關(guān)系；集團(tuán)紀(jì)委組織開展專項紀(jì)律教育，并下發(fā)開展“三個一”專題教育系列活動的通知，督促各權(quán)屬企業(yè)通過集中教育、廉潔談話、專項排查等活動，讓廣大黨員領(lǐng)導(dǎo)干部職工進(jìn)一步筑牢嚴(yán)守紀(jì)法底線，切實增強(qiáng)廉潔從業(yè)的意識。
22.針對現(xiàn)場查驗走過場，集團(tuán)派出工作人員赴大連港盤庫時，在未逐一核實的情況下即向集團(tuán)反饋未見異常，實際上賬實不符，造成不該有的損失的問題。
整改落實情況：
加強(qiáng)現(xiàn)場盤查，組建了存貨專項審核調(diào)查工作小組，并對長樂聚泉公司和廈門同泉公司的烤鰻庫存現(xiàn)場盤查，對漳州遠(yuǎn)光鋯業(yè)、龍勝木業(yè)等合作方進(jìn)行相關(guān)調(diào)研，為制定集團(tuán)相關(guān)制度收集第一手資料信息；健全完善制度，研究制定《關(guān)于對商貿(mào)業(yè)務(wù)中的庫存貨物及質(zhì)、抵押物監(jiān)管工作的實施辦法》，提升盤查人員的責(zé)任意識和業(yè)務(wù)能力，杜絕賬實不符、查驗走過場情況的發(fā)生。同時，加強(qiáng)制度培訓(xùn)，舉辦制度專題培訓(xùn)班，認(rèn)真學(xué)習(xí)庫存管理等有關(guān)規(guī)定，推進(jìn)制度落實。
（三）落實新時代黨的組織路線方面
23. 針對政治生態(tài)不夠好，個別干部不能正確對待不同意見，未經(jīng)論證決定重大事項的問題。
整改落實情況：
一是堅持民主集中制，研究制定《集團(tuán)黨委議事規(guī)則》，明確指出“黨委會議事遵循民主集中、依法遵章、科學(xué)決策原則。”同時，組織集團(tuán)黨委班子成員認(rèn)真學(xué)習(xí)議事規(guī)則，營造良好政治生態(tài)。二是嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”重大程序，在《集團(tuán)黨委議事規(guī)則》明確規(guī)定“對于重大議題，應(yīng)進(jìn)行充分的會前準(zhǔn)備，提前進(jìn)行必要的研究論證、風(fēng)險評估等程序，廣泛征求和吸收各方面意見。無特殊原因不臨時動議”，確保“三重一大”事項在提交會議決策前，經(jīng)過充分調(diào)查研究論證及合法合規(guī)審查程序，堅決做到醞釀不充分不上會。三是嚴(yán)格遵守集體研究討論要求，制定完善的《集團(tuán)黨委議事規(guī)則》明確規(guī)定“對意見不夠集中、討論不夠成熟的議題，會議可暫緩作出決定，進(jìn)一步調(diào)查研究，交換意見，下次再表決”，進(jìn)一步提高科學(xué)決策水平。
24.針對班子決策不夠科學(xué)，部分議題會前醞釀不充分，會上勉強(qiáng)通過的問題。
整改落實情況：
嚴(yán)格遵守集體研究討論要求，制定完善《集團(tuán)黨委議事規(guī)則》，進(jìn)一步明確黨委議事原則、議事范圍、議事程序、會議紀(jì)律等內(nèi)容；提高依法決策、科學(xué)性決策水平，在制定的《集團(tuán)黨委議事規(guī)則》中明確規(guī)定“對于重大議題，應(yīng)進(jìn)行充分的會前準(zhǔn)備，提前進(jìn)行必要的研究論證、風(fēng)險評估等程序，廣泛征求和吸收各方面意見。無特殊原因不臨時動議?！贝_保在會議決策前有充足的研究溝通時間，并在會前充分聽取反饋意見，堅持做到醞釀討論不充分不上會。
25.針對干部選任制度與上級精神不符，違背黨管干部原則的問題。
整改落實情況：
集團(tuán)黨委堅持黨管干部、黨管人才原則，組織召開了理論中心組（擴(kuò)大）學(xué)習(xí)會，對《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》《黨委（黨組）討論決定干部任免事項守則》進(jìn)行再學(xué)習(xí)、再研討，進(jìn)一步提高對干部選任重要性的認(rèn)識。同時，對集團(tuán)《“三重一大”決策管理辦法》中的第九條議事決策程序相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修訂，明確“干部選任事項由黨委研究決定”，并嚴(yán)格按照要求開展選人用人工作，不斷強(qiáng)化干部隊伍建設(shè)。
26.針對干部兼職管理不嚴(yán)，退休干部違規(guī)任職并取酬以及在職干部兼職過多的問題。
整改落實情況：
對于退休干部在集團(tuán)下屬企業(yè)任職并取酬的情況，集團(tuán)黨委對相關(guān)責(zé)任單位下發(fā)整改通知，責(zé)令限期清退，目前相關(guān)公司已完成整改，清退退休人員；對于在職干部兼職問題，研究制定了《集團(tuán)外派董事管理辦法》，明確控制干部兼職數(shù)量，并全面梳理集團(tuán)干部兼職情況，結(jié)合集團(tuán)權(quán)屬公司整合方案制定相應(yīng)的調(diào)整方案，對兼職（特別是董事兼職）數(shù)量過多的問題進(jìn)行整理，嚴(yán)格控制干部兼職數(shù)量。
27.針對黨建工作與企業(yè)經(jīng)營管理未能深度融合，黨建工作責(zé)任制考核缺乏具體量化標(biāo)準(zhǔn)和指標(biāo)體系，與業(yè)務(wù)工作脫節(jié)的問題。
整改落實情況：
深化打造權(quán)屬榕江公司“強(qiáng)黨建 穩(wěn)外貿(mào) 增效益”黨建品牌，推動形成黨建與業(yè)務(wù)發(fā)展相互融合、相互促進(jìn)、相互提升的良好局面；成立黨建課題調(diào)研小組，開展黨建工作引領(lǐng)企業(yè)發(fā)展課題調(diào)研，并完成黨建調(diào)研報告，為強(qiáng)化黨建引領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展打下堅實的理論基礎(chǔ)；研究制定了《集團(tuán)黨建工作考評辦法（暫行）》，細(xì)化考核內(nèi)容、量化考核標(biāo)準(zhǔn)，并將黨建考核結(jié)果作為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子年度考核評價的重要依據(jù)。
28.針對部分干部較少參與所聯(lián)系黨支部的組織生活，對權(quán)屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部思想變化情況和存在問題不了解的問題。
整改落實情況：
一是組織召開理論中心組學(xué)習(xí)會，進(jìn)一步學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨支部工作條例（試行）》，并開展研討交流，集團(tuán)黨委書記對其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員掛鉤聯(lián)系基層黨支部提出工作要求。二是組織開展談心談話工作，集團(tuán)黨委書記與相關(guān)干部進(jìn)行談心談話，要求其認(rèn)真按照規(guī)定，積極參與所聯(lián)系黨支部的組織生活，并指導(dǎo)所聯(lián)系黨支部開展工作。同時，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子成員也及時與分管部門負(fù)責(zé)人和掛鉤單位負(fù)責(zé)人開展談心談話，了解其思想變化情況和存在的問題。三是認(rèn)真落實《集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員掛鉤聯(lián)系基層黨支部方案》，要求相關(guān)支部加強(qiáng)與所聯(lián)系集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的溝通，及時通知所聯(lián)系集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)參加組織生活，做好會議記錄，建立聯(lián)系檔案。
29.針對個別基層黨組織2021年度黨建工作述職報告部分內(nèi)容照抄2020年度的問題。
整改落實情況：
加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，認(rèn)真對照檢查，并對相關(guān)同志提出批評教育。要求該同志要提升思想認(rèn)識水平，充分認(rèn)識到做好黨建工作的重要性，堅持以更高標(biāo)準(zhǔn)、更高要求做好各項工作，自覺培養(yǎng)嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)。
30.針對基層黨組織不健全，黨支部人員配備不齊，一公司黨務(wù)工作者由非黨員兼任的問題。
整改落實情況：
針對公司黨務(wù)工作者由非黨員兼任的問題，已責(zé)成相關(guān)公司黨支部及時整改，該黨支部已向集團(tuán)黨委做出說明，并指派正式黨員負(fù)責(zé)黨務(wù)工作。進(jìn)一步要求各基層黨組織集中深入學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨支部工作條例(試行)》，并開展自查工作，上報黨務(wù)工作者名單，確保黨務(wù)工作者必須由正式黨員擔(dān)任。目前集團(tuán)各基層黨組織均已指定正式黨員擔(dān)任專職黨務(wù)工作者。同時，推進(jìn)權(quán)屬公司配齊配強(qiáng)支部班子，完成黨組織建立。
31.針對組織生活不嚴(yán)肅，一權(quán)屬公司黨委書記自2020年以來未參加“雙重組織生活”的問題。
整改落實情況：
集團(tuán)黨委書記對該權(quán)屬公司黨委書記進(jìn)行提醒談話，要求其嚴(yán)格遵守黨內(nèi)規(guī)定，帶頭落實“雙重組織生活”制度。責(zé)成其對未參加“雙重組織生活”的情況作出說明，在公司黨委會上進(jìn)行檢討。該同志已在公司黨委會上進(jìn)行檢討，并向集團(tuán)黨委作出了說明。同時，督促各基層黨組織深入學(xué)習(xí)《關(guān)于新形勢下黨內(nèi)政治生活的若干準(zhǔn)則》等規(guī)定，提高參加“雙重組織生活”的思想認(rèn)識。當(dāng)前各基層黨組織已認(rèn)真完成學(xué)習(xí)。
32.針對一權(quán)屬公司黨支部書記自2021年8月調(diào)離至今仍未免去該公司黨支部書記職務(wù)，期間未在任何黨支部參加組織生活的問題。
整改落實情況：
集團(tuán)黨委書記對該權(quán)屬公司黨支部書記進(jìn)行提醒談話，要求其嚴(yán)格落實“三會一課”、組織生活會等黨內(nèi)制度。責(zé)成其對未參加組織生活的情況作出說明，并在支部會上進(jìn)行檢討。該同志已在支部會上進(jìn)行檢討，并向集團(tuán)黨委作出了說明。同時，責(zé)成相關(guān)權(quán)屬公司黨支部免去該同志的黨支部委員和書記職務(wù)，報集團(tuán)黨委研究確定，并督促該權(quán)屬公司做好黨支部書記補(bǔ)選工作，該權(quán)屬公司黨組織已召開黨員大會補(bǔ)選黨支部書記。各基層黨支部已指定專職黨務(wù)工作者，對黨員工作變動、職務(wù)調(diào)整等情況及時跟蹤上報，確保黨員及時參加黨組織的各項活動。
（四）落實巡視、審計等監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題整改方面
33.針對壓力傳導(dǎo)不到位，未加大跟蹤落實力度，如一權(quán)屬公司在“瓦滋獵人”汽車貿(mào)易業(yè)務(wù)中造成損失未追回的問題。
整改落實情況：
責(zé)成相關(guān)公司組織專門人員，通過法律手段追討其股東為被執(zhí)行人，承擔(dān)清償責(zé)任，并通過律師風(fēng)險代理方式繼續(xù)尋找被執(zhí)行人財產(chǎn)。研究制定了《關(guān)于建立貿(mào)易業(yè)務(wù)合作方資信評價及監(jiān)測機(jī)制的指導(dǎo)意見》，強(qiáng)化對合作方的資信調(diào)查、業(yè)務(wù)審批力度，并強(qiáng)化集團(tuán)ERP系統(tǒng)對資金的管控作用，嚴(yán)密監(jiān)控合作方的異常資金情況，嚴(yán)格杜絕對特定合作方的違規(guī)資金操作行為。在新制定的《集團(tuán)貿(mào)易管理規(guī)定》《集團(tuán)商貿(mào)業(yè)務(wù)人員廉潔從業(yè)規(guī)定》中列明10項禁止從事違規(guī)貿(mào)易項目的負(fù)面清單，對違規(guī)經(jīng)營行為加大監(jiān)管力度。
34.針對存在紙面整改、邊改邊犯，如違規(guī)公務(wù)接待、違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼、公車管理不規(guī)范等問題的查處不夠有力的問題。
整改落實情況：
一是集團(tuán)紀(jì)委督促集團(tuán)各單位加強(qiáng)學(xué)習(xí)集團(tuán)規(guī)章制度，舉辦由權(quán)屬、控股以上企業(yè)辦公室和財務(wù)部負(fù)責(zé)人參加的“進(jìn)一步落實上級有關(guān)規(guī)定要求專題培訓(xùn)班”，就相關(guān)管理制度進(jìn)行集中專題學(xué)習(xí)，對制度執(zhí)行過程中存在的問題進(jìn)行探討和釋疑，確保集團(tuán)規(guī)章制度執(zhí)行到位。二是加大對落實中央八項規(guī)定精神及其實施細(xì)則的教育宣貫工作，集團(tuán)紀(jì)委下發(fā)開展“三個一”專題教育系列活動的通知，督促各權(quán)屬企業(yè)通過集中教育、廉潔談話、專項排查等活動，讓廣大黨員領(lǐng)導(dǎo)干部職工進(jìn)一步筑牢嚴(yán)守紀(jì)法底線，切實增強(qiáng)廉潔從業(yè)的意識。三是對有關(guān)權(quán)屬公司在往年督查中發(fā)現(xiàn)的問題存在整改不落實、屢改屢犯的現(xiàn)象納入集團(tuán)紀(jì)委2022年“1+X”專項督查重點內(nèi)容，針對存在整改不落實、屢改屢犯的現(xiàn)象集團(tuán)紀(jì)委將嚴(yán)肅問責(zé)，嚴(yán)格落實越往后執(zhí)紀(jì)越嚴(yán)的要求。
35.針對職責(zé)履行不到位，集團(tuán)紀(jì)委2021、2022年度工作要點均未將巡視、審計整改情況納入監(jiān)督內(nèi)容，對省紀(jì)委監(jiān)委重點關(guān)注的5個巡視整改未完成問題的監(jiān)督不夠有力的問題。
整改落實情況：
進(jìn)一步提高對政治監(jiān)督的認(rèn)識，將巡視、審計整改要求落實情況納入集團(tuán)紀(jì)委2022年“1+X”專項督查內(nèi)容。督促集團(tuán)黨委對上輪巡視和審計反饋問題進(jìn)行全面排查梳理，制定上一輪巡視未整改到位問題情況整改進(jìn)度表，對未完成整改的問題建立整改落實責(zé)任清單，采取定期檢查和列席會議的形式，推進(jìn)巡視整改任務(wù)落到實處，改出成效。
36.針對推動力度不足，未督促集團(tuán)黨委吸取多起經(jīng)營風(fēng)險案例的深刻教訓(xùn)，未結(jié)合實際建立健全行之有效的風(fēng)險防控和追責(zé)問責(zé)機(jī)制的問題。
整改落實情況：
督促集團(tuán)黨委對集團(tuán)近年來發(fā)生的多起經(jīng)營風(fēng)險案例進(jìn)行認(rèn)真剖析總結(jié)，建立考核機(jī)制，并出臺了《權(quán)屬公司負(fù)責(zé)人經(jīng)營業(yè)績考核辦法（試行）》，將經(jīng)營風(fēng)險防控納入年度績效、評優(yōu)評先考核范圍；細(xì)化《集團(tuán)違規(guī)經(jīng)營投資責(zé)任追究實施辦法》，并督促相關(guān)重點權(quán)屬公司參照集團(tuán)實施辦法，結(jié)合各自企業(yè)的實際情況抓好落實，確保該辦法的操作性更加貼合實際、更權(quán)威高效；強(qiáng)化問責(zé)“利器”作用，集團(tuán)紀(jì)委已對涉及經(jīng)營風(fēng)險的相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行立案審查調(diào)查，追究相關(guān)人員責(zé)任。
三、需要進(jìn)一步整改的事項及措施
1.針對學(xué)用結(jié)合不夠緊密，對習(xí)近平總書記來閩考察重要講話精神學(xué)習(xí)不深入，對“四個更大”新要求缺乏具體舉措和工作機(jī)制，集團(tuán)貿(mào)易進(jìn)出口總額和對臺貿(mào)易總額較低的問題。
推進(jìn)整改的措施：
一是組織會議學(xué)習(xí)研討，通過召開中心組學(xué)習(xí)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)專題會議以及每季度經(jīng)濟(jì)運行分析會等，進(jìn)一步提升政治站位，研究推進(jìn)集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展的思路和舉措，確保各項目標(biāo)任務(wù)順利完成。二是針對近三年集團(tuán)貿(mào)易進(jìn)出口總額偏低的問題：研究成立了集團(tuán)數(shù)字中心，將以信息化建設(shè)為契機(jī)，推進(jìn)貿(mào)易主業(yè)數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型；將權(quán)屬華匯公司遷至莆田市運營，將以此為抓手，不斷深化政企合作，與地方政府共同組建資源共享、互利共贏的進(jìn)出口供應(yīng)鏈一體化協(xié)同平臺；繼續(xù)鞏固擴(kuò)大煤炭、木材、水產(chǎn)品、紡織服裝等傳統(tǒng)優(yōu)勢商品進(jìn)出口，加快拓展農(nóng)產(chǎn)品、醫(yī)療器械等新的大宗商品貿(mào)易，深化貿(mào)易供應(yīng)鏈體系建設(shè)；推進(jìn)新組建的外貿(mào)供應(yīng)鏈集團(tuán)發(fā)展，打造“平臺+生態(tài)圈”的貿(mào)易供應(yīng)鏈新模式，加快打造“貿(mào)易+供應(yīng)鏈”一體貫通、“產(chǎn)業(yè)鏈+資本鏈”雙鏈融合的發(fā)展格局。三是針對對臺貿(mào)易總額偏低的問題：對接了省商務(wù)廳臺灣處，了解掌握國家最新的對臺貿(mào)易相關(guān)政策；對接了華僑大學(xué)臺灣經(jīng)濟(jì)研究所做好行業(yè)調(diào)研工作，聯(lián)系臺灣當(dāng)?shù)匦袠I(yè)協(xié)會和重點企業(yè)就工業(yè)制成品進(jìn)口、省內(nèi)輕工業(yè)商品出口及大宗商品轉(zhuǎn)口貿(mào)易合作等方面展開磋商；牽頭線上組織國內(nèi)最大的鋼貿(mào)電商平臺“找鋼網(wǎng)”和臺灣鋼鐵經(jīng)營協(xié)會初步探討三方商貿(mào)合作意向。集團(tuán)將繼續(xù)做好對臺貿(mào)易有關(guān)工作，進(jìn)一步發(fā)揮進(jìn)出口貿(mào)易優(yōu)勢，努力提升對臺貿(mào)易總額的比重。
完成時限：持續(xù)整改
2.針對企業(yè)發(fā)展后勁不足，集團(tuán)44家權(quán)屬企業(yè)中，超半數(shù)多年處于虧損狀態(tài)的問題。
推進(jìn)整改的措施：
一是實施非正常企業(yè)專項整治，出臺了《清理處置非正常經(jīng)營企業(yè)工作方案》，加快推進(jìn)虧損企業(yè)治理和小散弱企業(yè)整合。當(dāng)前已整合22家企業(yè)組建外貿(mào)供應(yīng)鏈集團(tuán)、鄉(xiāng)總農(nóng)業(yè)集團(tuán)和資產(chǎn)運營公司。逐步盤活集團(tuán)資產(chǎn)，權(quán)屬華匯公司轉(zhuǎn)產(chǎn)啟用為莆田外貿(mào)公司遷至莆田運營；權(quán)屬華宇花博園公司正在辦理清算手續(xù)；權(quán)屬聯(lián)合石材公司已開展股權(quán)轉(zhuǎn)讓評估。下一步，將以非正常企業(yè)專項治理及企業(yè)整合重組為落腳點，持續(xù)推進(jìn)權(quán)屬企業(yè)做優(yōu)做強(qiáng)做大。二是完善權(quán)屬公司經(jīng)營業(yè)績考核機(jī)制，將利潤和凈資產(chǎn)收益率作為經(jīng)營業(yè)績考核的核心指標(biāo)，將提質(zhì)增效納入管理績效考評，推動權(quán)屬公司提增發(fā)展效益。出臺了《權(quán)屬公司負(fù)責(zé)人經(jīng)營業(yè)績考核辦法》《權(quán)屬公司2022年度管理績效考評標(biāo)準(zhǔn)》，將持續(xù)以業(yè)績考核為抓手，激發(fā)權(quán)屬公司主體地位和市場活力。三是深入實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，研究制定了《關(guān)于加強(qiáng)科技創(chuàng)新工作的實施意見》，并成立集團(tuán)科技創(chuàng)新中心。將以此為動力，加快推進(jìn)科技創(chuàng)新頭號工程，補(bǔ)齊集團(tuán)科技創(chuàng)新短板，全面推動集團(tuán)數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展。
完成時限：持續(xù)整改
3.針對推進(jìn)企業(yè)發(fā)展的能力不強(qiáng)，對長期存在的產(chǎn)業(yè)發(fā)展不平衡等瓶頸問題拿不出有效的解決辦法，集團(tuán)主要利潤來源并非主營業(yè)務(wù)的問題。
推進(jìn)整改的措施：
一是積極推進(jìn)“十四五”規(guī)劃落實，全力推進(jìn)企業(yè)發(fā)展，建立了“十四五”規(guī)劃掛鉤聯(lián)系工作機(jī)制，將明確重點任務(wù)的掛鉤領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任單位，形成抓落實的工作合力；持續(xù)推進(jìn)貿(mào)易主業(yè)發(fā)展，鞏固拓展大宗商品貿(mào)易，暢通福建特色農(nóng)產(chǎn)品出口渠道；培育整合專業(yè)化企業(yè)，巡視整改以來，整合22家企業(yè)組建外貿(mào)供應(yīng)鏈集團(tuán)、鄉(xiāng)總農(nóng)業(yè)集團(tuán)、資產(chǎn)運營公司，將打造貿(mào)易供應(yīng)鏈、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和資產(chǎn)運營的產(chǎn)業(yè)平臺；謀劃生成產(chǎn)業(yè)項目，籌劃福建省國家儲備林、中高端養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)項目以及油茶及茶葉項目，通過重點項目的落實，支撐集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)。二是建立工作機(jī)制，研究成立了貿(mào)易轉(zhuǎn)型發(fā)展、項目建設(shè)推進(jìn)、資產(chǎn)經(jīng)營盤活等工作小組。在貿(mào)易攻堅方面將持續(xù)深化拓展貿(mào)易供應(yīng)鏈，積極打造內(nèi)外貿(mào)一體化平臺建設(shè)；在項目建設(shè)攻堅方面，有序推進(jìn)海峽健康養(yǎng)老中心項目建設(shè)，項目將驗收交付使用；在資產(chǎn)運營盤活攻堅方面，持續(xù)提升福建外貿(mào)大廈出租率，盡快提升集團(tuán)經(jīng)營規(guī)模和經(jīng)濟(jì)效益。三是出臺了《權(quán)屬公司負(fù)責(zé)人經(jīng)營業(yè)績考核辦法》，建立以利潤為核心、以營收為基礎(chǔ)的指標(biāo)體系。推動權(quán)屬公司經(jīng)理層簽訂經(jīng)營業(yè)績責(zé)任書，考核得分低于70分的視為不勝任、低于80分的視為不合格，以業(yè)績考核為抓手，激發(fā)權(quán)屬公司主體地位和市場活力，推動集團(tuán)做強(qiáng)做優(yōu)做大。
完成時限：持續(xù)整改
4.針對債務(wù)防控不夠到位，集團(tuán)擔(dān)保貿(mào)易融資額度高、綜合貿(mào)易類企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率高的問題。
推進(jìn)整改的措施：
一是健全完善監(jiān)管制度，制定了《集團(tuán)ERP系統(tǒng)平臺貿(mào)易業(yè)務(wù)監(jiān)管內(nèi)控制度》，進(jìn)一步加強(qiáng)貿(mào)易業(yè)務(wù)管理，強(qiáng)化債務(wù)風(fēng)險管理和貿(mào)易資金監(jiān)管，防范因貿(mào)易業(yè)務(wù)風(fēng)險造成資金損失從而引發(fā)的債務(wù)風(fēng)險，保障貿(mào)易業(yè)務(wù)資金安全。二是加強(qiáng)擔(dān)保融資管理，認(rèn)真按照《省國資委所出資企業(yè)融資擔(dān)保管理辦法》等文件要求，逐步壓縮集團(tuán)擔(dān)保規(guī)模，力爭實現(xiàn)實現(xiàn)高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求的擔(dān)保規(guī)模不得超過企業(yè)合并凈資產(chǎn)40%的目標(biāo)，努力降低經(jīng)營風(fēng)險。三是扎實降低資產(chǎn)負(fù)債率，制定并嚴(yán)格執(zhí)行《集團(tuán)“十四五”時期資產(chǎn)負(fù)債約束實施細(xì)則》，要求權(quán)屬企業(yè)制定具體實施方案，明確本企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率控制目標(biāo)和實施步驟，并在每年年底前將資產(chǎn)負(fù)債率控制目標(biāo)和實施情況報集團(tuán)備案；督促權(quán)屬企業(yè)加大應(yīng)收款催收工作力度，確定以“資產(chǎn)負(fù)債率”作為企業(yè)負(fù)責(zé)人2021年至2023年任期經(jīng)營業(yè)績考核的個性經(jīng)濟(jì)指標(biāo)；多渠道補(bǔ)充資本，扎實做好混合所有制改革試點工作，鼓勵權(quán)屬企業(yè)通過轉(zhuǎn)讓股份、增資擴(kuò)股、合資合作等方式引入民營資本；嚴(yán)控“兩金”占比規(guī)模增長，加大應(yīng)收賬款的催收力度，加快流動資金及存貨的周轉(zhuǎn)速度，確?！皟山稹痹龇陀跔I業(yè)收入增幅，提高資產(chǎn)運行效率。
完成時限：2023年12月底
5.針對貿(mào)易貨物庫存管理存在漏洞，一權(quán)屬公司在代理大連某公司銅精礦業(yè)務(wù)中造成大額貨款未收回的問題。
推進(jìn)整改的措施：
一是全力追討貨款，事件發(fā)生后，權(quán)屬公司及時采取法律手段，力爭挽回?fù)p失。銅精礦案件經(jīng)兩次開庭后，目前處于重審狀態(tài)。公司將持續(xù)跟蹤法律訴訟進(jìn)展情況，同時積極探索調(diào)解方案，把經(jīng)濟(jì)損失降到最低限度。二是強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，成立相關(guān)工作小組研究解決有關(guān)問題，最大程度挽回?fù)p失。三是加強(qiáng)風(fēng)險管控，研究制定了《關(guān)于對商貿(mào)業(yè)務(wù)中的庫存貨物及質(zhì)、抵押物監(jiān)管工作的實施辦法》，在監(jiān)管方資信評估和選擇、貨物進(jìn)出交接流程、倉儲場地環(huán)境條件核驗、貨物盤查工作規(guī)范以及盤查人員職責(zé)要求等方面，列出更加可行的操作細(xì)則，建立更加嚴(yán)格的工作制度，完善貨物監(jiān)管內(nèi)控機(jī)制。四是強(qiáng)化源頭管控，研究制定了《關(guān)于建立貿(mào)易業(yè)務(wù)合作方資信評價及監(jiān)測機(jī)制的指導(dǎo)意見》，從源頭上甄別有實力有商業(yè)信譽的合作方，定期監(jiān)控合作方資信與運營情況，嚴(yán)控重大貨物庫存管理風(fēng)險。五是嚴(yán)格落實制度，更加嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)商貿(mào)業(yè)務(wù)管理防范經(jīng)營風(fēng)險的指導(dǎo)意見》等制度，防范經(jīng)營風(fēng)險，守住不發(fā)生重大風(fēng)險底線。
完成時限：根據(jù)法律訴訟進(jìn)展情況，持續(xù)推進(jìn)。
6.針對干部隊伍老化問題突出，中層干部平均年齡偏大，業(yè)務(wù)板塊缺乏專業(yè)技術(shù)人才，權(quán)屬企業(yè)班子成員不健全的問題。
推進(jìn)整改的措施：
一是持續(xù)推進(jìn)干部選拔任用工作。目前集團(tuán)41名中層干部平均年齡49.55歲，較2022年初的53.77歲下降了4.22歲，干部老化問題有所改善。集團(tuán)將按照要求持續(xù)開展干部的選拔任用工作，不斷改善干部隊伍年齡結(jié)構(gòu)。二是加大專業(yè)技術(shù)人才的培養(yǎng)及引進(jìn)工作。2022年引進(jìn)了一名專業(yè)人才和兩名引進(jìn)生。同時對各業(yè)務(wù)板塊及專業(yè)性較強(qiáng)部門急需的以及中期和長遠(yuǎn)人才需求情況進(jìn)行摸底匯總，向省人社廳報送2023-2024年緊缺急需人才引進(jìn)指導(dǎo)目錄，提升精準(zhǔn)引才育才力度。集團(tuán)將積極圍繞“四大產(chǎn)業(yè)”發(fā)展要求，進(jìn)一步解放思想、統(tǒng)籌謀劃，拓寬選人視野，繼續(xù)做好專業(yè)技術(shù)人才選拔培養(yǎng)工作。三是積極謀劃、統(tǒng)籌考慮配齊配強(qiáng)權(quán)屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子工作。已陸續(xù)加強(qiáng)各權(quán)屬公司的班子配齊配強(qiáng)工作。同時，把整合班子不健全企業(yè)與配齊配強(qiáng)新企業(yè)班子工作結(jié)合起來統(tǒng)籌規(guī)劃，持續(xù)加強(qiáng)班子隊伍建設(shè)。
完成時限：持續(xù)整改
7.對歷史遺留的逾期應(yīng)收款未采取有力措施予以催收，而是以計提壞賬的方式處理了事的問題。
推進(jìn)整改的措施：
研究成立了逾期賬款清欠小組，對逾期款項進(jìn)行追討，將工作成效列入企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營業(yè)績考核范圍。對于集團(tuán)本部1.92億歷史遺留應(yīng)收款，已落實到集團(tuán)運營管理部、規(guī)劃投資部及資產(chǎn)管理部，并組織相關(guān)部門推進(jìn)清欠工作；對于2.73億壞賬準(zhǔn)備對應(yīng)的應(yīng)收款，已督促各權(quán)屬企業(yè)進(jìn)行梳理催收。同時，加大催收力度，針對部分追討困難的清欠款，向法院申請追加其股東為被執(zhí)行人，在其出資范圍內(nèi)承擔(dān)清償責(zé)任，并通過律師風(fēng)險代理方式繼續(xù)尋找被執(zhí)行人財產(chǎn)；針對財產(chǎn)無法執(zhí)行到位的清欠款，繼續(xù)緊密跟蹤法院的審理判決，隨時重啟執(zhí)行程序，同時催促法院盡快執(zhí)行；針對正常業(yè)務(wù)的清欠款，加緊協(xié)商督促上下游客戶盡快打款、開票，爭取早日完成清欠催繳工作；針對無法收回的清欠款，努力補(bǔ)充相關(guān)證據(jù)，進(jìn)行核銷處理。
完成時限：未徹底處理的1.92億歷史遺留壞賬，部分將于2023年3月底前完成，部分待進(jìn)一步梳理催收。2.73億壞賬準(zhǔn)備對應(yīng)的應(yīng)收款為持續(xù)整改。
8.針對處理難度大、矛盾多的復(fù)雜問題時怕得罪人，不敢碰硬，如14套公有住房未收回的問題。
推進(jìn)整改的措施：
成立了集團(tuán)清房工作小組，專項推進(jìn)歷史遺留的被占公房收回工作，通過采取約談、發(fā)函、斷水?dāng)嚯?、法律訴訟等措施，持續(xù)推進(jìn)被占公房的收回工作，目前已收回6套房產(chǎn)。對剩余未收回的8套住房，加強(qiáng)清退力度，本著先易后難、分步實施的原則，繼續(xù)通過法律訴訟、做思想工作等方式逐步推進(jìn)。
完成時限：根據(jù)法律訴訟和相關(guān)措施的推進(jìn)情況，持續(xù)整改。
9.針對難改、復(fù)雜的問題回避整改，上一輪巡視、審計指出的問題還有18個未整改到位的問題。
推進(jìn)整改的措施：
關(guān)于上輪巡視指出的18個未完成問題，目前已完成16個問題，尚有2個問題在持續(xù)推進(jìn)中，相關(guān)進(jìn)展情況報告已報送至上級有關(guān)部門。針對18個問題，集團(tuán)黨委壓緊壓實巡視整改主體責(zé)任，及時召開黨委專題會研究上輪巡視未整改到位問題的整改進(jìn)展情況，把上輪巡視未整改到位的問題與本輪巡視新發(fā)現(xiàn)的問題結(jié)合起來，一體部署、一體落實，積極推進(jìn)整改工作。制定了44條整改措施，列出問題清單、任務(wù)清單、責(zé)任清單，明確整改的牽頭領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部門和整改時限，并建立跟蹤進(jìn)度表，及時跟進(jìn)整改情況，確保真改實改改到位。結(jié)合本輪巡視整改任務(wù)，由集團(tuán)紀(jì)委牽頭，通過召開巡視整改監(jiān)督工作專題會、主動走訪等方式推進(jìn)巡視整改督導(dǎo)工作。同時，著眼常態(tài)長效、抓好建章立制，修訂完善了12項制度，促進(jìn)集團(tuán)經(jīng)營管理更加科學(xué)規(guī)范。接下來，將進(jìn)一步跟蹤未整改到位問題的進(jìn)展情況，建立工作臺賬，持續(xù)做好整改工作，將整改任務(wù)落實落細(xì)。
完成時限：持續(xù)推進(jìn)剩余未完成問題的整改
四、巡視反饋問題線索的處理情況
福建外貿(mào)集團(tuán)紀(jì)委（監(jiān)察專員辦）依規(guī)依紀(jì)組織調(diào)查核實省委巡視七組移交的信訪件和問題線索，截止目前，已辦結(jié)5件，正在辦理4件；按照監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”對1名相關(guān)責(zé)任人作出處理，涉及處級干部1人。
歡迎廣大干部群眾對巡視整改落實情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯(lián)系電話：0591-87536525；通信地址：福州市五四路75號外貿(mào)中心集團(tuán)大樓；電子郵箱：fjwmjt@163.com。
中共中國（福建）對外貿(mào)易中心集團(tuán)有限責(zé)任公司委員會
2023年3月24日
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